A American Securities and Exchange Commission (SEC) suspeitou que a startup Telegram Open Network (TON) de Pavel Durov levantou ilegalmente US $ 1,7 bilhão ao colocar a criptomoeda Gram. Como e por que um programador empreendedor que fugiu da Rússia acabou se revelando uma fraude aos olhos das autoridades financeiras americanas e por que os associados de ontem já o negam?
A vida de Pavel Durov, o criador do mensageiro do Telegram, é dividida em "antes" e "depois". Como muitas pessoas que decidiram deixar a Rússia, não considerando a necessidade de organizar adequadamente seu trabalho aqui (ou em violação à lei russa) e esperando que as coisas fossem muito melhor no exterior. A princípio parecia que sim. Na Rússia, em 2018, o Telegram foi colocado na lista negra da Roskomnadzor devido à recusa da equipe de mensageiros em trabalhar de acordo com as leis russas e, quando solicitado pelos serviços especiais, descriptografar mensagens de usuários que usam o Telegram para fins terroristas.
Nos Estados Unidos, Telegram também foi repetidamente suspeito de auxiliar o terrorismo, em particular, com a ajuda do programa, propaganda do "Estado Islâmico" (uma organização cujas atividades são proibidas na Rússia) e outros grupos extremistas ainda estão sendo conduzidos. No entanto, os negócios de Durov no exterior subiram a colina. Percebendo que a equipe do Telegram precisa de dinheiro para mantê-lo funcionando - pagando salários, pagando servidores e gastando para fins pessoais - a princípio, o Telegram quis colocar seus títulos na bolsa para levantar fundos.
No entanto, Durov decidiu que a equipe não precisava de acionistas que influenciassem as decisões de sua empresa. Portanto, um plano arriscado foi inventado para uma retirada relativamente honesta de dinheiro de investidores ricos - o lançamento de seu próprio Gram criptomoeda, que também foi emitido pela plataforma blockchain TON criada por Durov. O método parecia perfeito: nada de ações, apenas tokens virtuais prometidos aos investidores algum tempo depois em troca de US $ 1,7 bilhão reais agora. Os investidores acreditaram e o Telegram recebeu esse dinheiro.
No entanto, a história de sucesso teve vida curta. Já em outubro de 2019, o principal regulador financeiro dos EUA, SEC, anunciou que Gram era uma farsa, que as transações para a venda de tokens inexistentes eram ilegais e que o próprio Durov poderia ser uma fraude. A SEC abriu um processo e, em janeiro de 2020, os advogados da comissão encontraram Durov em Dubai e o interrogaram.
Armadilha do investidor
O caso da SEC contra Durov, que deve ser ouvido no Tribunal Distrital de Nova York em fevereiro de 2020, tem uma história interessante. Em outubro de 2019, quando a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos abriu um processo contra o Telegram Group Inc., quase toda a imprensa empresarial americana escreveu a respeito.
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A US Securities and Exchange Commission entrou com uma ação contra o Telegram Group Inc.
O Wall Street Journal escreveu que o regulador financeiro "recebeu uma ordem legal" para parar Pavel Durov a todo custo em um golpe para a colocação da criptomoeda Gram. Ao mesmo tempo, nos Estados Unidos, tornou-se óbvio para todos que o caso de US $ 1,7 bilhão, que Durov descobriu, era uma das maiores transações desse tipo na história.
- disse na matéria do jornal.
Os advogados da SEC também falaram em suas páginas. Por exemplo, um dos diretores da divisão de proteção de direitos Stephanie Avakyan disse que as autoridades dos EUA não querem permitir uma "inundação" de tokens digitais no sistema financeiro americano, uma vez que essa criptomoeda foi vendida ilegalmente.
"A SEC disse que muitos desses acordos de arrecadação de fundos violam as leis de valores mobiliários dos Estados Unidos porque as startups por trás deles não fornecem aos investidores as informações necessárias para explicar o lado financeiro e o modelo de negócios da empresa", escreveu o Wall Street Journal.
Isso significa que o sistema TON não era transparente para os investidores. Durov tirou dinheiro deles e, em troca, não falou sobre planos futuros ou sobre a estrutura do negócio. Em uma palavra, ele não explicou a eles em que investiram, exceto no bolso pessoal do próprio Durov. Os empresários decidiram que, como o Telegram é tão independente, o ativo que ele emitia deveria “disparar”, e Durov os “alimentou” com sucesso com um conto de fadas sobre como logo a criptomoeda Gram, independente do sistema financeiro, se tornará uma ferramenta lucrativa. A armadilha do investidor se fechou.
Os empresários decidiram que, como o Telegram é tão independente, o ativo que ele emite deveria * disparar *. Foto: Anton Belitsky / Globallookpress.
Percebendo essa situação, a SEC decidiu interromper com urgência a propagação dessa praga financeira. Em 11 de outubro, a Comissão abriu um processo no tribunal, e o Telegram disse em resposta que seus investidores são pessoas ricas, capitalistas de risco e grandes fundos de hedge. Mas a SEC reiterou que o ICO do Telegram (colocação inicial da criptomoeda) era ilegal e apontou para outro perigo representado por Gram:
“No entanto, a SEC disse no tribunal na sexta-feira (11 de outubro) que o ICO privado do Telegram violou a lei porque os investidores originais revenderiam os tokens assim que eles fossem fornecidos a eles. “Seu objetivo final é disseminar amplamente a Gram nos mercados públicos”, disseram os advogados da SEC.
Se o primeiro perigo é o engano dos investidores e a opacidade do próprio negócio da TON, o segundo é o perigo da distribuição não controlada de dinheiro virtual, então o terceiro, de acordo com a SEC, é "a possibilidade de usar o mensageiro do Telegram para ocultar informações sobre quem comprou / vendeu a Gram e quem é o atual investidor."
A opinião da SEC submetida ao tribunal nos permite dizer o seguinte: Durov é suspeito de criar uma pirâmide ilegal dentro do sistema financeiro americano, um negócio paralelo para atrair receitas criminosas de investidores anônimos, que podem facilmente se tornar patrocinadores do terrorismo ou proprietários de dinheiro criminoso que desejam "lavá-lo".
Nos Estados Unidos, o Telegram também foi repetidamente suspeito de ajudar o terrorismo, em particular, com a ajuda do programa, propaganda do * Estado Islâmico * (uma organização cujas atividades são proibidas na Rússia) e outros grupos extremistas ainda estão sendo conduzidos. Foto: Folheto / Globallookpress.
Por meio do Telegram in Gram, por exemplo, seria fácil pagar por um assassinato por contrato, e nenhum Federal Reserve dos EUA ou um sistema de pagamento conectado a ele jamais veria o movimento desse dinheiro, e seria até mesmo impossível levar os próprios clientes em flagrante ao transferir dinheiro. Em troca, Durov teria recebido uma vida confortável e mais fundos para seu negócio.
Encontrado e interrogado
Em 17 de janeiro, soube-se que advogados da SEC interrogaram Pavel Durov, que está em Dubai. De acordo com o próprio regulador, sobre o qual o RBC escreveu, em 7 e 8 de janeiro, os advogados interrogaram o próprio Durov e, antes, em dezembro, a equipe do projeto associada a ele. O interrogatório contou com a presença do advogado do cliente, o advogado de Scadden Alexander Drylevsky e o advogado do Ministério Público George Tenreiro. Em 15 e 10 de dezembro de 2019, o vice-presidente de Desenvolvimento de Negócios Ilya Perekopsky e o consultor do Telegram Shyam Parekh foram interrogados em Londres, respectivamente.
É relatado que na transcrição final dos interrogatórios, as respostas de Durov e seus funcionários que se referiam aos nomes dos investidores foram excluídas. Os associados de Durov também começaram a negar que conheciam esquemas detalhados para arrecadar US $ 1,7 bilhão como resultado do ICO Gram.
Perekopsky, conforme se segue da transcrição, disse que a equipe do Telegram não recebeu garantias dos investidores de que não “girariam” o Gram como queriam, embora Durov formalmente exigisse que fosse um “investimento de longo prazo”.
Parekh chegou a afirmar que era um participante do projeto e renegou todos os laços atuais com Pavel e Nikolai Durov. Ele afirmou que não sabia se tinha direito a Gram tokens como participante do projeto.
Durov, em Dubai, confirmou aos advogados da SEC que criou o Telegram com dinheiro ganho graças ao VKontakte e retirado da Rússia, que o quadro de funcionários do Telegram é agora de cerca de 30 pessoas, sem contar os terceirizados, que a ideia de criar a Gram é dele, e que a criação da TON ele gastou $ 218 milhões. A receita do ICO Gram $ 1,7 bilhão, segundo ele, foi destinada a apoiar o Telegram e a plataforma de blockchain da TON.
Como resultado, a SEC reconheceu que a colocação de Gram era ilegal e agora, por meio dos tribunais, impedirá a disseminação dessa criptomoeda. Segundo decisão do tribunal, o montante de US $ 1,7 bilhão pode ser confiscado de Durov em favor do Estado ou devolvido aos investidores. Não há clareza sobre o resto das sanções contra Durov, no entanto, de acordo com a resolução da SEC, o Telegram é obrigado a divulgar informações sobre a Gram até 26 de fevereiro de 2020.
Resumir. Diante de nós está a história real de um profissional de marketing e programador empreendedor que "lutou por aquilo que encontrou". Pareceu-lhe que não haveria problemas com as autoridades financeiras dos Estados Unidos, e as liberdades de mercado do Ocidente seriam tão liberais para ele que ele poderia colocar sua criptomoeda não publicamente e criar todo um sistema de pagamento alternativo baseado em sua própria infraestrutura digital. Mas não deu certo e é por isso que as autoridades americanas já começam a considerar Durov um vigarista, embora até agora ele esteja sendo interrogado como testemunha.
Se considerarmos que US $ 1,7 bilhão será confiscado, então há também as consequências das atividades de Durov, que esperava pelo Ocidente, mas, aparentemente, será "roubado" lá pelas autoridades locais e perderá uma parte significativa de seu capital. E este é um sinal inequívoco para todos os que esperam que nada acontecerá no Ocidente com o dinheiro retirado da Rússia.
Quanto ao próprio Durov, é improvável que consiga simplesmente se esconder das autoridades americanas. Obviamente, ele nem tentará. Com alto grau de probabilidade, suas contas são denominadas em dólares e, portanto, em caso de descumprimento de ordens da SEC, poderão ser bloqueadas, será extremamente difícil sacar recursos para outra jurisdição, embora lá seus fluxos financeiros sejam controlados pelo Fed.
Finalmente, vamos prestar atenção ao fato de que nenhum dos associados de Durov interrogados pela SEC o defendeu. Parekh, que estava encarregado do "santo dos santos" da OIC - contatos com investidores - fingiu não saber de nada e não tinha nenhuma ligação com Durov. E este momento também é muito revelador.
Autor: Kucher Egor
