Como resultado de um novo vazamento de dados, foi revelado um sistema em grande escala por meio do qual bilhões de euros da Rússia são lavados no Ocidente, escreve o alemão Süddeutsche. O sistema permitiu que políticos, criminosos e empresários corruptos lavassem dinheiro, sonegassem impostos e ocultassem suas fortunas. Entre os beneficiários está um bom amigo do presidente Putin, afirma o jornal.
Por meio de um sofisticado sistema de lavagem de dinheiro, bilhões de euros foram retirados da Rússia para o Ocidente durante vários anos. Quase 190 milhões de euros no período de 2005 a 2014, só liquidados em contas alemãs. O sistema permitiu que políticos, criminosos e empresários corruptos lavassem dinheiro, sonegassem impostos e ocultassem suas fortunas. Parte do dinheiro parece ter vindo de grandes esquemas fraudulentos da história moderna da Rússia. Cerca de US $ 80 milhões são supostamente o lucro de um esquema fraudulento, que mais tarde, em circunstâncias misteriosas, foi aberto pelo advogado Sergei Magnitsky. As empresas envolvidas no incidente fraudulento de milhões de dólares no aeroporto Sheremetyevo de Moscou também pagaram dinheiro às empresas da rede. Isso é evidenciado por documentos bancários,que estiveram à disposição do Projecto de Investigação do Crime Organizado e da Corrupção (OCCRP) e do portal de notícias lituano 15min.lt. O Süddeutsche Zeitung analisou os documentos com 20 outros meios de comunicação, incluindo o Guardian britânico, o Swiss Tages-Anzeiger e a revista austríaca Profil, e publicou os resultados. …
Em outras palavras, o sistema funcionava como uma máquina de lavar: dinheiro de origem ilegal e legal era colocado online de cerca de 70 empresas fly-by-night, aparentemente operadas pelo banco de investimentos Troika Dialog em Moscou. O dinheiro foi transferido em ambas as direções, inclusive entre contas diferentes da mesma empresa. O propósito da tradução foi muitas vezes inventado. Houve exemplos como "vegetais e frutas", "materiais de construção" ou "arenque congelado". Em muitos casos, as mercadorias supostamente não foram comercializadas. Este é um tipo comum de lavagem de dinheiro. “O pagamento ilegal é disfarçado como relacionado ao transporte de mercadorias”, explica a perita forense Louise Shelley, do Centro de Pesquisa de Terrorismo, Crime Transnacional e Corrupção. O fundador da Al-Qaeda (uma organização terrorista proibida na Federação Russa - nota do editor) Osama bin Laden usou um esquema semelhante para transferir fundos.
Em caso de vazamento de documentos, estamos falando de correspondências, contratos, faturas e informações sobre mais de 1,3 milhão de transferências bancárias. Em grande medida, dizem respeito aos bancos lituanos Snoras e Ukio. De acordo com os documentos, a soma de dois dígitos milionésima foi transferida para a conta da empresa do violoncelista Sergei Roldugin, um dos melhores amigos do presidente russo Vladimir Putin. O próprio Roldugin, cujo nome também apareceu no Panama Papers, não respondeu ao pedido.
As contas de uma empresa bávara também receberam cerca de US $ 48 milhões, cuja origem o chefe alemão da empresa não soube explicar. Durante anos, os oficiais de lavagem de dinheiro argumentaram que o dinheiro é lavado da Rússia em grande escala na Alemanha, por exemplo, por meio de clubes imobiliários e de jogos de azar, bem como por meio de áreas de negócios alegadamente não suspeitas.
Hannes Munzinger, Frederik Obermaier, Bastian Obermayer
